AGIPRESS – ROMA – Si è riunito sotto la presidenza di Stefano Cuzzilla, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. eletto dall’Assemblea. Il Consiglio ha nominato all’unanimità Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Pasqualino Monti.
Il Consiglio ha confermato l’assetto dei poteri precedente, attribuendo al Presidente Stefano Cuzzilla il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l’Amministratore Delegato. All’Amministratore Delegato sono stati conferiti, sempre in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell’ambito delle proprie competenze.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per il “gestore del sistema di trasmissione” dell’energia elettrica, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigenti. In base alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli Amministratori, e tenuto conto di tutti i parametri di valutazione previsti dal Codice di Corporate Governance, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto di Terna S.p.A. e dal Codice di Corporate Governance, questi ultimi come recepiti nel documento “Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d’indipendenza (ai sensi dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance)”, i Consiglieri: Elisabetta Tromellini, Stefano Cuzzilla, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori, Anna Lorusso, Jean-Michel Aubertin, Anna Chiara Svelto, Elena Biffi e Leopoldo Maria Attolico.
Il Consiglio di Amministrazione risulta, dunque, composto dalla maggioranza di Amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance (11 su 13).
Il Consiglio ha inoltre provveduto alla costituzione di cinque Comitati interni, nominando i relativi Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Corporate Governance. All’esito delle citate deliberazioni i Comitati risultano così composti:
“Comitato Controllo e Rischi”:
Jean-Michel Aubertin – Presidente
Elisabetta Tromellini – Componente
Paolo Damilano – Componente
Leopoldo Maria Attolico – Componente
Anna Lorusso – Componente
“Comitato Remunerazione e Nomine”:
Gian Luca Gregori – Presidente
Antonella Faggi – Componente
Paolo Damilano – Componente
Leopoldo Maria Attolico – Componente
Elena Biffi – Componente
“Comitato Sostenibilità”:
Elisabetta Tromellini – Presidente
Stefano Cuzzilla – Componente
Silvia Tossini – Componente
Qinjing Shen – Componente
“Comitato Governance e Scenari”:
Stefano Cuzzilla – Presidente
Anna Chiara Svelto – Componente
Elena Biffi – Componente
Silvia Tossini – Componente
“Comitato Operazioni con Parti Correlate”:
Anna Chiara Svelto – Presidente
Jean-Michel Aubertin – Componente
Gian Luca Gregori – Componente
Anna Lorusso – Componente
Antonella Faggi – Componente
